Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağı, nakit para transferlerine yönelik önemli kurallar getiriyor. Yürürlüğe girmesi durumunda, bankalarda ve diğer finans kuruluşlarında gerçekleşen nakit işlemlerde yeni zorunluluklar ortaya çıkacak.
200 Bin TL Üzeri İşlemlere Açıklama Zorunluluğu
Taslağa göre, 200 bin TL ve üzeri nakit işlemler için bankalara ve finans kuruluşlarına detaylı açıklama yapılması zorunlu hale gelecek. Bu zorunluluğa uymayanların işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
20 Milyon TL Üzerine Kaynak Gösterme Şartı
Taslak, 20 milyon TL ve üzerindeki nakit işlemlerde ise paranın kaynağının belgelenmesini şart koşuyor. Bu uygulamanın, büyük çaplı nakit hareketlerini daha şeffaf hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Mali suçlarla mücadele kapsamında atılan bu adımların, finansal sistemin güvenilirliğini artırması hedefleniyor.
Leave a Reply