İstanbul – Türkiye’nin önde gelen dijital ödeme platformlarından Papara, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanması iddialarıyla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen büyük operasyonda, aralarında Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulurken, 8 şirkete de kayyum atandı.
12 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Emniyet Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 binden fazla hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin TL’lik devasa bir para hareketliliği tespit edildi.
PARA AKLAMA ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ
Elde edilen yasa dışı gelirlerin izini süren ekipler, paraların önce 274 farklı banka hesabına aktarıldığını, ardından ise 16 farklı kripto para cüzdanına yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığını ortaya çıkardı. Bu karmaşık zincirleme transferlerle yasa dışı kazançların izinin kaybedilmeye çalışıldığı belirtildi.
MASAK RAPORLARI VE “SİSTEMATİK ANLAŞMA” İDDİASI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde “sistematik ve yoğun” bir şekilde kullanıldığı ve para transferlerini kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Raporlarda ayrıca, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle “örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu ve her transfer aşamasında ücret aldığı” yönünde ciddi bulguların yer aldığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında el konulan mal varlıkları arasında yatlar, tekneler, lüks araçlar, gayrimenkuller ve kiralık kasalar bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği, olaya ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Leave a Reply